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9月22日晚，金科股份發(fā)布關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)暨控股股東、實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告。

公告顯示，本次權(quán)益變動(dòng)系因執(zhí)行重整計(jì)劃所致，不觸及要約收購(gòu)。據(jù)悉，金科股份通過(guò)資本公積轉(zhuǎn)增股本，累計(jì)轉(zhuǎn)增5,294,365,816股。轉(zhuǎn)增股票不向原股東分配，其中3,000,000,000股用于引入重整投資人、2,294,365,816股用于向普通債權(quán)人抵償債務(wù)。

近日，金科管理人已將重整轉(zhuǎn)增股票由管理人證券賬戶分別過(guò)戶至全體重整投資人指定主體證券賬戶。金科重整產(chǎn)業(yè)投資人——上海品器聯(lián)合體指定其實(shí)際控制的京渝星筑(青島)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“京渝星筑”)、京渝星璨(青島)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“京渝星璨”)接受劃轉(zhuǎn)共計(jì)993,000,000股轉(zhuǎn)增股票，占公司總股本的9.34%，成為公司第一大股東。黃紅云及金科控股退出金科股份的實(shí)控人及控股股東地位。

公告披露，重整計(jì)劃的執(zhí)行將導(dǎo)致金科股份控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。金科股份將于近期啟動(dòng)董事會(huì)的換屆改選工作，根據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資協(xié)議約定，上海品器聯(lián)合體(或其指定股份登記主體)有權(quán)提名7名董事人選(含獨(dú)立董事)。如前述董事當(dāng)選，董事會(huì)改選完成后金科股份控股股東將由金科控股變?yōu)榫┯逍侵途┯逍氰?。根?jù)京渝星筑和京渝星璨出具的說(shuō)明，兩家合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為上海品器，且無(wú)任何人可單獨(dú)控制上海品器，公司實(shí)際控制人由黃紅云變更為無(wú)實(shí)際控制人。

金科強(qiáng)調(diào)，本次控制權(quán)變更不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)。變更完成后，重整投資人將持續(xù)完善上市公司經(jīng)營(yíng)與管理，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及未來(lái)發(fā)展提供賦能與支持，促進(jìn)上市公司長(zhǎng)期、健康發(fā)展。

回顧金科重整進(jìn)程，公司通過(guò)重整引入了上海品器聯(lián)合體、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)、四川發(fā)展證券基金三家產(chǎn)業(yè)投資人，形成了“優(yōu)質(zhì)資本+央企AMC+地方國(guó)企”強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的投資組合。后續(xù)，待完成信托計(jì)劃設(shè)立、現(xiàn)金償債資源兌付(預(yù)留)事項(xiàng)后，金科重整計(jì)劃將正式執(zhí)行完畢。據(jù)了解，隨著新的戰(zhàn)略投資者正式入股，未來(lái)金科股份的整體戰(zhàn)略將主要圍繞“高效運(yùn)營(yíng)、精益管理、科技創(chuàng)新”展開(kāi)，以提升盈利能力、資產(chǎn)價(jià)值和流動(dòng)性為核心，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型為聚焦強(qiáng)盈利能力和高投資回報(bào)的不動(dòng)產(chǎn)綜合運(yùn)營(yíng)商。戰(zhàn)略投資人不僅會(huì)為金科提供相應(yīng)資源和資金支持,更將帶來(lái)全新的發(fā)展理念，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，極大助力金科的轉(zhuǎn)型升級(jí)與可持續(xù)發(fā)展。多元化的公司治理結(jié)構(gòu)也意味著公司決策不依賴于單一意志，而是通過(guò)董事會(huì)集體討論和民主決議，將有助于新金科的決策過(guò)程更加透明和理性，更能代表廣大股東的利益。

金科股份重整計(jì)劃的有效落地，各重整投資人推動(dòng)金科股份成為全國(guó)首家通過(guò)司法重整成功卸下歷史包袱的債務(wù)超千億級(jí)上市房企，也即將成為2025年A股市場(chǎng)第一家完成破產(chǎn)重整的上市公司，為我國(guó)上市房企風(fēng)險(xiǎn)化解提供了有益參考，也為上市公司破產(chǎn)重整提供了經(jīng)典案例?！　?/p>

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